本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第六次会议，于2006年2月22日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2006年2月12日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。本次会议应到会董事12名，实到8名，另有4名董事授权委托(王卫民董事委托张强独立董事、寇铁兵董事委托李光金独立董事、魏毅军董事委托范明董事、李生国董事委托王政董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《2005年度总经理工作报告》；

    同意11票，反对0票，弃权1票。

    张强独立董事受王卫民董事委托，陈述王卫民董事弃权理由：作为小股东对经营班子的努力表示感谢，但对于该报告中未完成年度经营计划指标的原因基本归于外部、上游原材料价格不理解。

    二、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    同意11票，反对0票，弃权1票。

    张强独立董事受王卫民董事委托，陈述王卫民董事弃权理由：对该报告中主要会计数据和财务指标的完成情况不满意，尤其对股东权益下降、每股收益及每股净资产下降所反映的公司经营状况不满意。

    三、审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

    同意11票，反对0票，弃权1票。

    张强独立董事受王卫民董事委托，陈述王卫民董事弃权理由：基于该报告与总经理2005年度报告的内容关联性，故对本报告投弃权票。

    四、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    决定2005年度公司不向股东分配，也不以资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《关于支付会计师事务所报酬的议案》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    同意支付四川君和会计师事务所2005年度财务审计费用 35万元(公司不承担差旅费等其他费用)。

    六、审议通过了《关于清理大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及建立相关事项定期报告制度的议案》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。独立董事发表了独立意见表示同意。

    七、审议通过了《2005年年度报告及其摘要》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    八、审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》；

    同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事苗长江、任德祚、王政、李生国、魏毅军回避了表决，独立董事发表了独立意见表示同意。

    同意公司2006年度预计总额为147,272万元的日常关联交易。

    九、审议通过了《关于2006年度融资计划的议案》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    同意公司2006年度融资计划，并授权经营班子根据公司生产经营实际情况，分期分批向金融单位及非银行金融机构进行年度总额不超过7亿元的筹资活动。

    十、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》；

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    决定于2006年3月24日(星期五)上午9:00在公司办公楼3号会议室召开公司2006年年度股东大会。