本公司三届四次董事会于1997年4月28日召开，与会董事经过认真审议， 形成 如下决议：

    一、审议通过1996年度董事会工作报告；

    二、审议通过1996年度总经理工作报告；

    三、审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    四、审议通过1996年度报告及其摘要；

    五、审议通过1996年度利润分配预案；

    1996年度实现利润1084.94万元，所得税后利润980.48万元，提取10 ％公积金 和5％公益金后，可供股东分配利润833.41万元，加上年结转利润2 912.69 万元， 实际可供股东分配利润为3746.10万元。建议向全体股东以总股本66204.02 万股为 基数按10：0.5比例派送红股，分配3310.20万元后，尚结存435.90万元转入下年度 分配。以上预案尚需本年度股东大会批准。

    六、审议通过向社会发行技术改造贴息债券的议案；

    七、审议通过向长城攀港特钢有限公司追加投入的议案；

    八、审议通过授权经营班子对坏帐及固定资产盘盈进行帐务处理的议案；

    九、审议通过关于召开1997年度股东大会的有关事项；

    本公司兹定于1997年5月30日（星期五）下午2时公司本部召开1997年度股东大 会，会期半天。现将有关事项公告如下：

    1.会议主要审议事项：

    ①审议批准1996年度董事会、监事会及总经理工作报告；

    ②审议批准年度财务预决算报告及1996年度利润分配方案；

    ③审议批准关于向社会发行技术改造贴息债券的议案；

    ④审议批准关于向长城攀港特钢有限公司追加投入的议案；

    ⑤审议其他事项。

    2.出席对象：

    ①本公司董事、监事及高级管理人员；

    ②截止1997年5月29日深圳证券交易所收市时， 在深圳证券结算公司及各异地 证券登记机构登记在册的“长城特钢”全体股东；

    ③因故不能出席的股东可委托代理人出席。

    3.登记及报到办法：

    ①个人股东凭证券帐户、持股凭证及本人身份证，法人股东、国家股东代表凭 持股证明材料、法人授权委托书及出席人身份证进行登记；受股东委托出席者需持 委托书及有关凭证登记；

    ②登记时间：1997年5月30日8：00－13：00；

    ③登记及报到地点：公司证券投资部；

    ④异地股东可于1997年5月30日8：42在成都乘“亚太”号旅游列车在江油站下 车，公司有车接；

    ⑤参会股东交通、食宿费用自理；

    ⑥联系人：郭勇、王学权。

    电话：（0816）3652384 传真：（0816）3651872