本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第五次(临时)会议于二00五年十二月三十日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：

    1、关于核销部分坏帐的议案根据成都市中级人民法院对成都锻造厂的破产裁定书，同意核销公司对成都锻造厂应收帐款2,327,385.87元,该项债权于今年三季度末已按60％的比例计提了坏帐损失准备金1,396,431.52元，实际新增影响本年度损益数为930,954.35元。

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    2、关于公司机构设置调整的议案

    同意公司经营层对公司部分管理部室和二级单位的调整设置方案。

    同意12票，反对0票，弃权0票。