本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间，未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年第二次临时股东大会，于2005年9月23日上午9：00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，苗长江董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东（代理人）9人、代表股份476,515,225股、占上市公司有表决权总股份的68.55％。全部为非流通股股东。

    大会以现场记名投票表决方式，审议通过了《关于变更公司坏帐准备计提方法的议案》。

    决定在2005年第三季度末，将公司应收款项坏帐准备计提方法由现行的"余额百分比法"（计提比例为5％）变更为"帐龄分析法"。各帐龄计提比例为：

    帐龄      计提比例
    1年以内        5％
    1-2年         20％
    2-3年         30％
    3年以上       60％

    公司财务部门根据截止2005年6月30日各项应收款项余额进行测算，预计将增加坏帐准备计提金额9300万元左右，同时将影响当期损益金额9300万元左右。

    该项议案总有效表决股数为476,515,225股。同意476,515,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场表决方式和统计结果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。