本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第二次会议，于2005年8月4日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年7月25日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。应到会董事12名，实到 10 名,2名董事授权委托(苏天森独立董事委托张强独立董事，寇铁兵董事委托李光金独立董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《2005年半年度总经理工作报告》

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《2005年半年度报告及其摘要》

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （2005年半年度报告全文详见http://www.cninfo.com.cn/）

    三、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    公司董事会拟聘任舒联明先生为公司第六届董事会秘书，若深圳证券交易所在五个工作日内没有表示异议，公司董事会将正式聘任舒联明先生为公司董事会秘书。独立董事表示同意。

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于设立成都销售分公司的议案》

    决定设立成都销售分公司，经营范围为钢材、冶金原辅材料、机械电器设备及零配件销售，其人员及业务由公司销售部统一管理。

    同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于变更坏帐准备计提方法的议案》

    1、会计估计变更内容及理由：

    公司自2000年以来，一直采用"余额百分比法"计提应收款项坏账准备，即按应收款项期末余额的5％计提坏账准备。近年来，随着钢铁行业形势和市场状况的变化，该方法已不适应公司的实际情况。为了更加符合财务稳健性原则，结合公司实际情况，并与四川君和会计师事务所多次沟通，决定在2005年第三季度末，将公司应收款项坏帐准备计提方法由现行的"余额百分比法"（计提比例为5％）变更为"帐龄分析法"。各帐龄计提比例为：

    帐龄      计提比例
    1年以内        5％
    1-2年         20％
    2-3年         30％
    3年以上       60％

    2、会计估计变更实施时间：2005年9月30日

    3、会计估计变更影响数：

    公司财务部门根据截止2005年6月30日各项应收款项余额进行测算，预计将增加坏账准备计提金额9300万元左右，同时将影响当期损益金额9300万元左右。准确的影响数以公司2005年9月30日各项应收款项余额按变更后的比例计提的坏账准备金额为准。

    为了配合公司变更坏账准备计提方法的实施，公司控股股东就占用上市公司资金问题出具了承诺函。（见附件）。

    本议案属于重大会计估计变更事项，需报股东大会审议通过后方能实施。股东大会召开的时间、地点另行通知。

    同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票。

    王卫民董事投弃权票，弃权理由：议案表决条件不充分。

    

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二OO五年八月四日

    附：舒联明先生简历

    舒联明，男 ，42岁，研究生，高级政工师。先后任公司办公室副主任，川投长钢集团公司办公室主任，四川长城特殊钢（集团）有限责任公司董事会秘书、办公室主任，攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会秘书。现任本公司办公室主任、董事会办公室主任。

    攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司关于解决占用上市公司资金问题的承诺函

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司：

    由于历史的原因，我公司占用贵公司资金的问题由来已久，截止2005年6月30日，资金占用余额仍高达24,271.38万元。今年以来，中国证监会对占用上市公司资金问题加大了监管力度，国家国资委也发文要求大股东对占用上市公司资金问题进行认真清理并制定解决措施。为此，经公司决策层多次研究，决定彻底解决我公司存在的占用上市公司资金的问题，有关解决办法和措施将在今年下半年陆续出台和实施。在此，我公司承诺：

    1、今后不再发生新的资金占用；

    2、2005年底，将我公司占用贵公司资金余额降低到1亿元以内；

    3、2006年内彻底解决占用贵公司资金问题。

    

攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司

    二〇〇五年八月四日