本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年第一次临时股东大会，于2005年6月28日上午9：00在公司3号会议室召开。会议采取现场投票方式表决。会议由公司董事会召集，任德祚董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议出席和提案审议表决情况

    出席股东大会的股东（代理人）7人、代表股份470,509,225股、占上市公司有表决权总股份的67.69％。全部为非流通股股东。

    大会逐项审议通过了如下决议：

    1、以特别决议方式审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

    该项议案总有效表决股数为470,509,225股。同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0 股。

    《公司章程》详见（http://www.cninfo.com.cn/）。

    2、审议通过了《关于选举第六届董事会公司董事的议案》。

    苗长江先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0股）；

    任德祚先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对 0 股，弃权0股）；

    王 政先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0 股）；

    李生国先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股）；

    魏毅军先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股）；

    范 明先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0 股）；

    寇铁兵先生当选公司董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对 0 股，弃权0 股）；

    王卫民女士当选公司董事（同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股）。

    3、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

    张 强先生当选公司独立董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权 0 股）；

    苏天森先生当选公司独立董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股）；

    陈志坚先生当选公司独立董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股）；

    李光金先生当选公司独立董事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0股）；

    公司第六届董事会由苗长江、任德祚、王政、李生国、魏毅军、范明、寇铁兵、王卫民、张强、苏天森、陈志坚、李光金十二人组成。

    4、审议通过了《关于选举第六届监事会监事的议案》。

    李 林先生当选公司监事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对 0 股，弃权0 股）；

    包庆云先生当选公司监事（同意470,509,225股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0 股，弃权0 股）；

    鲍善勤先生当选公司监事（同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %，反对0股，弃权0 股）；

    由职工代表推选的监事巩亚平女士、冯文建先生直接进入监事会。

    公司第六届监事会由李林、包庆云、鲍善勤、巩亚平、冯文建五人组成。

    5、审议通过了《关于独立董事薪酬的议案》。

    决定每位独立董事薪酬为每年4万元人民币（含税）。

    该项议案总有效表决股数为470,509,225股。同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

    6、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

    该项议案总有效表决股数为470,509,225股。同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0 股；弃权0 股。

    《董事会议事规则》详见（http://www.cninfo.com.cn/）。

    7、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

    该项议案总有效表决股数为470,509,225股。同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0 股；弃权0 股。

    《监事会议事规则》详见（http://www.cninfo.com.cn/）。

    8、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

    该项议案总有效表决股数为470,509,225股。同意470,509,225 股，占出席会议所有股东所持表决权的100 %；反对0 股；弃权0 股。

    《股东大会议事规则》详见（http://www.cninfo.com.cn/）。

    四、律师见证情况

    本次股东大会由四川道合律师事务所周健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会现场表决方式和统计结果，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    

攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会

    二ＯＯ五年六月二十八日