本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2005年6月28日在公司3号会议室召开。会前公司董事会办公室于2005年6月17日以书面、传真和电子邮件方式通知了全体董事。应到会董事12名，实到10名,2名董事授权委托(苏天森、陈志坚独立董事委托张强独立董事)，公司监事会成员及高管人员列席了会议，任德祚、苗长江先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    选举苗长江先生为公司第六届董事会董事长。

    同意12票，反对0 票，弃权0 票。

    二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    决定聘任王政先生为公司总经理，聘期三年。

    同意12 票，反对 0 票，弃权0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司部分高级管理人员的议案》

    决定聘任王剑志先生为公司副总经理兼总工程师，范明先生为公司副总经理兼总会计师，冯建勇、谭建海、张佐国先生为公司总经理助理。

    同意12 票，反对 0票，弃权0 票。

    四、审议通过了《关于调整董事会专门委员会部分成员的议案》

    公司第六届董事会现已组成，由于部份董事成员有所调整，现调整董事会专门委员会部份成员，调整如下：

    战略委员会：

    召集人：苗长江

    成员：任德祚、王政、苏天森、李光金

    审计委员会：

    召集人：陈志坚

    成员：张强、李生国

    提名委员会：

    召集人：苏天森

    成员：苗长江、任德祚、张强、李光金

    薪酬与考核委员会：

    召集人：张强

    成员：苗长江、李光金、王政、陈志坚

    同意12 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、审议通过了《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

    同意12票，反对0票，弃权0票。

    （董事会专门委员会工作细则详见http://www.cninfo.com.cn/）