本公司谨定于1994年6月18日15时在四川省江油市长钢俱乐部召开一九九四年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1、审议批准公司董事会1993年度工作报告;
    2、审议批准公司1993年度财务决算及1994年度财务预算报告;
    3、审议批准公司监事会工作报告;
    4、审议批准公司1993年度利润分配及分红方案:
    5、审议批准公司章程修改方案;
    6、增补公司董事。
    二、出席会议股东资格
    1、凡于1994年6月10日(星期五)后登记在册且持有本公司股票4万股以上的股东。持股数不足4万股的股东,可按额定股数自行组合,书面授权委托代表出席。
    2、法人股持股单位代表。
    3、本公司的董事、监事及高级管理人员。
    三、出席会议股东登记办法
    1、个人股东凭身份证、证券存折(或股东交易卡)及委托书登记,法人股东代表凭单位介绍信及委派书登记。
    2、登记时间及地点:1994年6月10日——18日在本公司接待室登记,领取会议出席证。
    3、外地股东可邮寄或传真办理登记。
    四、其他事项
    1、本公司地址:四川省江油市江东路
    邮编:621701
    传真:221106
    2、联系电话:(08244)652384
    3、联系人:沈青峰、陈亚萍
    
长城特殊钢股份有限公司董事会    一九九四年五月十五日