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    泸州老窖股份有限公司第四届董事会十三次会议于2004年6月29日在四川省泸州市酒城宾馆召开,应到董事九人，实到董事九人(其中沈才洪董事委托龙成珍董事代行表决权)，四名监事列席了会议。

    本次会议审议通过了如下事项：

    一、以记名投票方式选举谢明先生为董事长；

    二、经董事长提名，决定聘任张良先生为总经理。

    独立董事对以上议案表示同意。

    特此公告