本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    根据公司董事会2003年10月31日在《中国证券报》及《证券时报》上发布的《泸州老窖股份有限公司第四届董事会八次会议决议公告暨召开2003年第二次临时股东大会的通知》，泸州老窖股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月3日上午九时三十分在四川省泸州市公司总部六楼会议室召开。到会股东及股东代理人 四人，持有表决权股份585303166股，占公司有表决权股份总数的69.56 %，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    会议由董事长袁秀平先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了2003年度中期分红方案（585303166 股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股弃权，0股反对）。

    截止2003年6月30日，公司共实现净利润4162.27万元，在提取10%的盈余公积金429.88万元，提取5%的法定公益金214.94万元后，加上上年未分配利润1732.00万元，可供股东分配的利润为5894.27万元。公司将以现有总股本841399673股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。

    三、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨天均律师就本公司2003年第二次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告