本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    泸州老窖股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月13日上午九时三十分在四川省泸州市泸州老窖大酒店召开。到会股东及股东代理人7名，持有表决权股份 365817579股，占公司有表决权股份总数的69.56 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由董事长袁秀平先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下提案：

    1、选举袁秀平先生、陈路女士、龙成珍女士、蔡秋全先生、张良先生、沈才洪先生为公司第四届董事会董事；选举黄友先生、胡永松先生当选为公司第四届董事会独立董事。以上人员简历附后。

    其中，袁秀平先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    陈路女士以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的 100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    龙成珍女士以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    蔡秋全先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    张良先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    沈才洪先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会董事；

    黄友先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会独立董事；

    胡永松先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届董事会独立董事。

    2、选举江域会女士、程华子先生、何诚先生为公司第四届监事会股东监事，他们将与两名当选职工监事———王翼先生、杜大鸣女士共同组成公司第四届监事会。以上人员简历附后。

    其中，江域会女士以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权，当选第四届监事会股东监事；

    程华子先生以 365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届监事会股东监事；

    何诚先生以365817579股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权，当选第四届监事会股东监事。

    三、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨天均律师就本公司2003年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

泸州老窖股份有限公司董事会

    2003年2月13日

    附：董事会成员、监事会成员简历

    袁秀平，男，现年35岁，研究生，高级工程师，重庆大学硕士生导师，中国浓香型白酒技术协作组组长，享受政府特殊津贴。曾任泸州老窖酒厂科研所微生物室主任，厂办副主任；泸州老窖股份有限公司总经办主任，酿酒六车间主任，董事、副总经理，董事、总经理。现任中共泸州老窖股份有限公司委员会书记、董事长、总经理。

    陈路，女,现年48岁,在读研究生,注册会计师，具有四川省高级企业经营管理者任职资格。曾任泸州市财政局工业科科长，综合科科长；泸州市国有资产管理局局长；泸州市财政局副局长。现任泸州市国有资产经营公司副董事长、泸州老窖股份有限公司副董事长。

    龙成珍，女,现年50岁,大学专科,高级政工师。曾任泸州曲酒厂工会干事，工会副主席;中共泸州曲酒厂委员会车间党支部书记；泸州老窖酒厂工会副主席；泸州老窖股份有限公司工会主席；中共泸州老窖股份有限公司委员会副书记、纪委书记、工会主席。现任中共泸州老窖股份有限公司委员会副书记、监事会主席、工会主席。

    蔡秋全，男,现年36岁,研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂计划处副处长；泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长，企业发展部部长、监事，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。

    张良，男，现年37岁,硕士，高级工程师，四川省白酒协会专家组成员、四川省微生物学会常务理事、四川省食品发酵协会副理事长。曾任四川轻化工学院讲师，食品工程系团总支副书记，轻工工程系办公室主任，学院总务处副处长；江安县科技副县长；泸州老窖股份有限公司生产技术部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。

    沈才洪，男，现年36岁，在读研究生，高级工程师，国家级白酒评委，国家白酒生产许可证高级审核员，中国浓香型白酒技术协作组副组长。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理、生产部部长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

    黄友，男，现年40岁，研究生，高级会计师、律师、注册会计师。曾任四川省财政厅法规会计制度处副处长、四川省总会计师协会副会长等职。曾到澳大利亚、英国、美国专门学习财政体制管理和注册会计师管理。参与完成了《四川农业资金研究》、《企业负债问题研究》等课题，曾获中国财政学会科研评比成果奖。现任四川省工商联八届常务委员、四川省注册会计师协会秘书长、西南财经大学会计学硕士研究生导师、泸州老窖股份有限公司等上市公司独立董事。

    胡永松，男，现年64岁，大学本科，教授、硕士生导师。曾任四川大学生物工程系主任等职。现任四川大学食品与发酵工程研究所所长、中国白酒协会理事、四川省酿酒工业协会专家组副组长、四川省食品发酵学会副理事长、四川省委省政府科技顾问团顾问、泸州老窖股份有限公司独立董事等职。长期从事微生物的教学和研究工作，先后发表微生物应用基础研究方面的学术论文80余篇。曾荣获国家科委、国家教委高校先进科技工作者奖，国家“七五”实施星火计划先进工作者奖。1992年起享受国务院的政府专家特殊津贴。

    江域会，女，现年40岁,研究生,政工师。曾任泸州老窖酒厂教育处副处长，泸州老窖股份有限公司劳动人事部教育科长；中共泸州老窖股份有限公司委员会机关党总支副书记，城区党总支书记，党委办公室副主任、主任，纪委副书记。现任公司监事、中共泸州老窖股份有限公司委员会纪委书记。

    程华子，男，现年32岁，大专双学历，经济师。曾任泸州老窖酒厂总工程师办公室科技管理员，泸州老窖股份有限公司科协管理员；中共泸州老窖股份有限公司委员会组织干事，党委秘书；泸州老窖股份有限公司总经办秘书处处长；泸州老窖酿酒有限责任公司第二分公司办公室主任；泸州老窖股份有限公司策划部副部长。现任泸州老窖股份有限公司总经办主任。

    何诚，男，现年36岁，大学本科，政工师。曾任泸州老窖酒厂质管员；中共泸州老窖股份有限公司委员会综合车间支部副书记，二车间支部书记，党委办公室主任、组织部部长，城区党总支书记；泸州老窖股份有限公司企业管理部副部长、部长。现任泸州老窖股份有限公司企业管理部部长兼人力资源部部长。

    王翼，男，现年44岁，大学专科，政工师。曾任泸州市市中区工业供销公司经理部经理；中共泸州老窖酒厂组织部干事，一车间支部副书记；泸州老窖股份有限公司工会副主席，宣传中心主任，总经办副主任。现任泸州老窖股份有限公司工会副主席兼工会办公室主任。

    杜大鸣，女，现年31岁，大学专科，会计师。曾任泸州老窖酒厂罗汉基地出纳；四川海格玛装饰公司出纳；泸州老窖股份有限公司审计处审计员、处长。现任中共泸州老窖股份有限公司纪委办公室工作员。