沪州老窖股份有限公司1994年度股东大会于1995年5月3日在公司本部泸州老窖 大酒店召开。出席本次股东大会的代表28人,代表股份6529.22万股, 占公司总股本 的75.15％。符合《公司法》及公司章程规定的比例。

    本次股东大会除1名董事出差外,其余董事、监事及高层管理人员全部出席本次 会议。

    本次股东大会通过了以下各项决议:

    一、审议通过了公司1994年度董事会的工作报告

    报告回顾了1994年董事会的工作情况。1994年公司实现营业收入31933.73万元, 实现税后利润10461.11万元,较计划增长了39.38％。一年来,公司加强内部管理,在 营销方面,加快市场调控,进一步提高产品的市场占有率。同时,强化质量管理,产品 质量稳步提高,加强生产管理和工艺研究,建立良好的生产秩序, 提高优质品和适销 品比率。

    1995年,公司将在“夯实管理基础,生产优质产品,提高市场占有率,加速酒业技 改,优化投资结构,形成集团规模”的经营方针指导下,实现营业收入60450万元, 利 润总额15483万元,税后利润13160万元,按送股后的股本计算,每股收益将达到1.165 元。

    二、审议通过了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告。

    三、审议通过了公司监事会报告

    报告认为公司董事会及高层管理人员在过去一年的工作中具有强烈的事业心和 责任感。1994年度超额完成各项经济指标和工作指标。1994年度财务报告的数据真 实可靠。在经营上慎重决策,维护了股东的权益。

    四、审议通过了公司1994年度利润分配方案。

    1994年度利润分配方案为向全体股东每10股送3股（其中由公积金转送2.5股）, 另10股派发现金红利8.50元（含税）。

    公司1993年下半年未分配利润由于已转入公积金处理, 但董事会考虑原已公告 该部分利润与1994年度利润一并分配。因此,为维护广大股东的利益,决定用公积金 向全体股东每10股转送红股2.5股。

    五、审议通过了增选叶宗岚先生为公司董事的决议。

    六、本次股东大会授权董事会对公司1000万元以内（含1000万元）的投资项目 作出决策。