本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泸州老窖股份有限公司第三届董事会十六次会议于2002年8月18日在公司本部召开，应到董事八名，实到董事七名。独立董事黄友先生因公出差，委托胡永松先生代为行使表决权。全体监事列席了会议。经审议本次会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于修改公司2001年度配股方案中部分事项的预案》

    （一）对2001年度配股方案中配股价格区间的调整

    我公司于2001年3月27日召开的2000年度股东大会审议通过公司2001年度配股的价格浮动区间为10.00－15.00元/股，有关公告刊登在2001年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》上。根据目前市场状况和对未来趋势的判断，在充分考虑广大中小股东利益的基础上，经与主承销商充分协商，本公司决定将原配股方案中的配股价格区间调整为8.00－12.00元/股，具体价格提请公司股东大会授权公司董事会根据配股时市场具体情况予以确定。

    （二）对募集资金投资项目的安排

    按照调整后的配股价格和本次配股实际可配售的股份总额，预计本次配股募集资金总量为29,552－44,328万元。本公司2000年度股东大会确定的配股募集资金投资项目：年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程、年产2.5万吨新型生态白酒建设工程、年产2.5万吨新型净化酒建设工程、年产2.2万吨高纯度基酒建设工程、年产2.0万吨真菌饮料工程、年产3.0万吨茶发酵饮料工程、年产3.0万吨生物功能饮品工程、营销网络指挥中心项目、北方片区营销网络项目和南方片区营销网络项目均不变，以上十个项目投资总额为45,425万元。

    考虑到因配股价格变化而带来的募集资金量变化，投资上述项目可能会出现一定的资金缺口，故公司根据各个项目的紧迫和重要程度安排本次募集资金的使用计划，将按照年产2.2万吨高纯度基酒建设工程、年产2.5万吨新型净化酒建设工程、年产2.5万吨新型生态白酒建设工程、年灌装2.5万吨新型白酒灌装线建设工程、营销网络指挥中心、北方片区营销网络、南方片区营销网络、年产2.0万吨真菌饮品工程、年产3.0万吨生物功能饮品工程和年产3.0万吨茶发酵饮料工程的轻重缓急顺序陆续投入资金。根据投资计划，募集资金将在资金到位后的一至两年时间内陆续投入项目的建设。本次配股实际募集资金总量不足部分，将由公司通过银行贷款和自有资金等方式自筹解决。

    以上预案需经公司股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的议案》

    根据董事会决议，现将召开公司2002年度第一次临时股东大会有关事项公告如下：

    （一） 会议召开基本情况

    经公司第三届董事会十六次会议研究，定于2002年9月20日上午9时30分在泸州老窖大酒店3楼会议室召开2002年第一次临时股东大会。

    （二） 会议审议事项

    1、审议《关于修改公司2001年度配股方案中部分事项的议案》（具体内容如前所示）。

    2、审议《中期分红预案》

    截止2002年6月30日，公司共实现利润34032024.23元，在提取10％的公积金3412886.44元，5％的公益金1706443.23元后，加上上年未分配利润75697137.32元，可供股东分配的利润为104609832.28元，根据公司实际情况，董事会拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税，扣税后实际每10股派发现金红利1.20元）。

    （三） 会议出席对象

    1、截止2002年9月12日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、本公司聘请的常年法律顾问。

    （四）会议登记方法

    出席会议的股东及股东代理人于2002年9月20日前持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证（受托人还需出示授权委托书）到公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。

    异地股东也可用传真、信函办理登记。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；

    2、联系电话：（0830）2292023

    传真： （0830）2391774

    联系人： 蔡秋全 黄庆

    特此公告

    附：授权委托书授权委托书

    兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2001年股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持股数：

    委托人股东帐户：

    委托日期：

    注：非全权委托请注明委托范围。