本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    泸州老窖股份有限公司2001年股东大会于2002年6月30 日上午九时在四川省泸 州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅召开。与会股东及股东代理人12名，持有表决 权股份365854957股，占公司有表决权股份总数的74.83％，符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议由董事长袁秀平先生主持。

    二、提案审议情况

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下提案：

    1、审议通过了董事会2001年度工作报告（365854957股同意，占参加本次股东 大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    2、审议通过了监事会2001年度工作报告（365854957股同意，占参加本次股东 大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    3、审议通过了2001年度财务决算报告（365854957股同意，占参加本次股东大 会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    4、审议通过了2001年度利润分配预案（ 365854957 股同意，占参加本次股 东大会股东所持有表决权股份的100％， 0股反对，0股弃权）；

    截止2001年12月31日，公司共实现利润8509.66万元，在提取10 ％的盈余公积 金920.83万元，提取5％的法定公益金460.41万元后，加上上年未分配利润 12664 .65万元，可供股东分配的利润为19793.08万元，在扣除公司中期已分配利润12223. 36万元后，公司本年度实际可供股东分配的利润为7569.71万元。

    鉴于公司中期已进行过一次分配，本次股东大会决定2001年利润不进行分配， 也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。

    5、审议通过了《章程》修正案（365854957股同意，占参加本次股东大会股东 所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    6、审议通过了《股东大会议事规则》（365854957股同意，占参加本次股东大 会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    7、审议通过了《董事会议事规则》（365854957股同意，占参加本次股东大会 股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    8、审议通过了《监事会议事规则》（365854957股同意，占参加本次股东大会 股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    9、审议通过了《信息披露管理办法》（365854957股同意，占参加本次股东大 会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    10、决定增补沈才洪、胡永松、黄友三名董事（其中后两人为独立董事）；

    其中，沈才洪先生获得有表决权股份365854957股同意， 占参加本次股东大会 股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权；

    胡永松先生获得有表决权股份365852457股同意， 占参加本次股东大会股东所 持有表决权股份的99.99％，0股反对，2500股弃权；

    黄友先生获得有表决权股份365852457股同意， 占参加本次股东大会股东所持 有表决权股份的99.99％，0股反对，2500股弃权。

    11、审议通过了关于确定独立董事薪酬的议案（365854957股同意， 占参加本 次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    12、审议通过了关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2002年审计单位的议案（365854957股同意， 占参加本次股东大会股东所持有表决 权股份的100％，0股反对，0股弃权）；

    13、审议通过了关于将配股有效期延长一年至2003 年 3 月 26 日止的议案（ 365854957股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％，0股反对， 0股弃权）。

    三、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨天均律师就本公司2001年股东大会所出具的法 律意见书认为：本公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本 次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2002年6月30日