本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    经公司第三届董事会十三次会议研究，定于2002年6月30日上午9时在四川省泸 州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅召开2001年度股东大会。

    二、会议审议事项

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年度监事会工作报告；

    3、审议2001年度财务决算报告；

    4、审议2001年度利润分配预案(详见2002年2月27日的《中国证券报》、 《证 券时报》)；

    5、审议《章程》修正案；

    6、审议《股东大会议事规则》；

    7、审议《董事会议事规则》；

    8、审议《监事会议事规则》；

    9、审议《信息披露管理办法》；

    10、审议增补沈才洪、胡永松、黄友等三名董事（其中后两人为独立董事）的 议案；三名董事候选人简历附后。

    11、关于确定独立董事薪酬的议案；

    公司根据实际情况，拟支付每位独立董事年薪三万元人民币；独立董事出席股 东会、董事会及依法行使权利所产生的费用依据公司财务制度报销。

    12、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2002年 审计单位的议案；

    13、审议关于将配股有效期延长一年的议案。

    公司2000年度股东大会确定公司2001年度配股方案的有效期为2001年3月27 日 至2002年3月26日（详见2001年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》，由于该 配股方案仍处于申报过程中，董事会拟提请股东大会授权将配股有效期延长一年， 至2003年3月26日止。

    三、出席会议对象

    1、截止2002年6月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记方法

    出席会议的股东及股东代理人于6月29日前持本人身份证、股东帐户卡、 持股 凭证（受托人还需出示授权委托书）到公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。

    异地股东也可用传真、信函办理登记。

    六、其他事项

    1、 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；

    2、 联系电话：0830——2292023

    传真：0830——2391774

    联系人：蔡秋全 黄 庆

    特此公告

    

泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2002年5月29日

    附：个人简历沈才洪先生简历

    沈才洪，男，现年36岁，在读研究生。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司 经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理。现任泸州老窖股份有限公司副 总经理。 黄友同志简历

    黄友，男，现年40岁，研究生，高级会计师、律师、注册会计师。曾任四川省 财政厅法规会计制度处副处长，四川省工商联七届常务委员等职。曾到澳大利亚、 英国、美国专门学习财政体制管理和注册会计师管理。参与完成了《四川农业资金 研究》、《企业负债问题研究》等课题，曾获中国财政学会科研评比成果奖。现任 四川省注册会计师协会秘书长，西南财经大学会计学硕士研究生导师，四川大学兼 职教授。胡永松同志简历

    胡永松，男，现年64岁，教授，硕士生导师。曾任四川大学生物工程系主任等 职。现任四川大学食品与发酵工程研究所所长，兼任中国白酒协会理事、四川省酿 酒工业协会专家组副组长、四川省食品发酵学会副理事长、四川省委省政府科技顾 问团顾问。长期从事微生物的教学和研究工作，尤其是对微生物及其食品发酵中的 应用开发进行了系统的研究，先后发表微生物应用基础研究方面的学术论文80余篇。 曾荣获国家科委、国家教委高校先进科技工作者奖，国家“七五”实施星火计划先 进工作者奖。1992年起享受国务院的政府专家特殊津贴。