本公司董事会研究决定,定于1995年5月3日上午9时在公司本部泸州老窖大酒店 三楼会议室召开公司l994年度股东年会。现将有关事宜公告如下

    一、会议主要议程

    1.审议批准公司董事会关于1994年度工作报告和l995年度工作规划;

    2.审议批准公司监事会1994年度工作报告;

    3.审议批准公司1994年度财务报告和1995年度财务预算;

    4.审议批准1994年度利润分配方案;

    5.修改公司章程;

    6.调整公司董事人选。

    二、出席会议资格

    l.本公司董事、监事、高级管理人员,

    2.凡在1995年4月25日持有本公司一万以上(含一万)股份的股东,均有资格出席 或委托代理人出席本次股东大会,持有一万以下股份的股东,多人合计持有股份达到 或超过一万股可自行协商产生一名代表出席大会, 也可且委托其他有资格的出席大 会的股东代为行使表决权.

    三、出席会议登记办法

    凡有资格出席大会的股东,请于1995年5月2日(上午9:00—11:00,下午3:00—5: 00)持本人身份证、股东代码卡(被委托人还须出示本人身份证和授权委托书) 到公 司本部办公室办理出席会议的登记手续,并领取会议出席证。

    四、其他事项

    1. 出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场;

    2.本次股东大会会期半天,参加会议股东的食宿、交通费自理,

    联系人: 曾颖、曹爽

    联系电话:(0830)222023