泸州老窖股份有限公司第三届董事会十一次会议于2002年2月25 日在公司本部 召开。应到董事六人，实到董事五人，汪俊林董事未出席本次会议。全体监事列席 了会议。

    本次会议审议通过了如下事项：

    1、审议通过了2001年度资产减值准备计提及处理的议案。

    2、审议通过了2001年度资产盘盈盘亏处理的议案。

    3、审议通过了公司2001年度财务决算报告。

    4、审议通过了总经理2001年度工作报告。

    5、审议通过了董事会2001年度工作报告。

    6、审议通过了2001年年度报告及摘要。

    7、审议通过了公司2001年利润分配预案：

    截止2001年12月31日，公司共实现利润8509.66万元，在提取10 ％的盈余公积 金920.83万元，提取5％的法定公益金460.41万元后，加上上年未分配利润 12664 .65万元，可供股东分配的利润为19793.08万元，在扣除公司中期已分配利润12223. 36万元后，公司本年度实际可供股东分配的利润为7569.71万元。

    鉴于公司中期已进行过一次分配，董事会根据公司实际情况，决定2001年利润 不进行分配，也不用公积金转增股本，将未分配利润暂用于补充流动资金。

    本分配预案尚需经股东大会审议通过。

    8、审议通过了预计的下一年度利润分配政策：

    ⑴公司拟在2002年度实施利润分配1次。

    ⑵公司2002年度实现利润用于股利分配的比例将不低于60％；公司2001年度分 未分配利润用于股利分配的比例将不低于60％。

    ⑶分配主要采用现金分红的形式，其比例不低于50％。

    以上为公司预计的利润分配政策，在具体实施时，由董事会依据公司实际盈利 情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。

    9、决定股东大会召开日期另行公告。

    10、审议通过了汪俊林董事的辞职申请。

    特此公告。

    

泸州老窖股份有限公司董事会

    2002年2月27日