泸州老窖股份有限公司2001年临时股东大会于2001年10月29日上午九时三十分 在四川省泸州市泸州老窖大酒店开。到会股东及股东代理人11名，持有表决权股份 365840892股，占公司有表决权股份总数的74.82％，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

    本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了公司 2001 年中期分红预案 (365838592股同意，占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.99％， 2300 股反对，0股弃权)：

    截至2001年6月30日，公司共实现净利润3515.15万元，在提取 10 ％的公积金 361.05万元，5％的公益金180.53万元后，加上上年未分配利润12798.29万元， 可 供股东分配的利润为15771.86万元，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利 2.5元(含税，扣税后实际派发现金红利2元)，剩余3548.50万元结转下次分配。

    特此公告。