泸州老窖股份有限公司董事会决定于2001年10月29日召开公司2001年临时股东 大会，现将各项事宜公告如下：

    一、会议时间：2001年10月29日上午9时30分

    二、会议地点：四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅

    三、会议议题：审议公司2001年中期分红预案

    截至2001年6月30日，公司共实现净利润3515.15万元，在提取 10 ％的公积金 361.05万元，5％的公益金180.53万元后，加上上年未分配利润12798.29万元， 可 供股东分配的利润为15771.86万元，公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利 2.5元(含税，扣税后实际派发现金红利2元)，剩余3548.50万元结转下次分配。

    四、出席会议的人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年10月19日下午3时深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算有限公司登记在册的全体股东及其委托人。

    五、出席会议的办法：

    请愿意出席本次会议的股东于2001年10月29日前持本人身份证、股东帐户卡、 持股凭证(受托人还需出示授权委托书)到公司董事会办公室办理报到手续。

    异地股东也可用传真、信函办理登记。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；

    联系电话：(0830)2292023

    传真：(0830)2391774

    联系人：喻大河 黄庆

    特此公告。