泸州老窖股份有限公司董事会决定于2001年10月29日召开公司2001年临时股东 大会,现将各项事宜公告如下:
    一、会议时间:2001年10月29日上午9时30分
    二、会议地点:四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅
    三、会议议题:审议公司2001年中期分红预案
    截至2001年6月30日,公司共实现净利润3515.15万元,在提取 10 %的公积金 361.05万元,5%的公益金180.53万元后,加上上年未分配利润12798.29万元, 可 供股东分配的利润为15771.86万元,公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红利 2.5元(含税,扣税后实际派发现金红利2元),剩余3548.50万元结转下次分配。
    四、出席会议的人员:
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截止2001年10月19日下午3时深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结 算有限公司登记在册的全体股东及其委托人。
    五、出席会议的办法:
    请愿意出席本次会议的股东于2001年10月29日前持本人身份证、股东帐户卡、 持股凭证(受托人还需出示授权委托书)到公司董事会办公室办理报到手续。
    异地股东也可用传真、信函办理登记。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理;
    联系电话:(0830)2292023
    传真:(0830)2391774
    联系人:喻大河 黄庆
    特此公告。
    
泸州老窖股份有限公司董事会    2001年9月28日