泸州老窖股份有限公司第三届董事会十次会议于2001年7月14 日在公司本部召 开,应到董事六人,实到董事六人,全体监事列席了会议。

    本次会议审议通过了如下事项：

    1、 审议通过了公司2001年中期资产减值准备计提及处理的议案。

    2、 截至2001年6月30日,公司共实现净利润3515.15万元,在提取10％的公积 金361.05万元,5％的公益金180.53万元后,加上上年未分配利润12798.29 万元, 可供股东分配的利润为15771.86万元,公司董事会拟向全体股东每10股派发现金红 利2.5元（含税,扣税后实际派发现金红利2元）,剩余部分结转下年分配。

    3、决定股东大会召开日期另行公告。

    4、审议通过了公司2001年度中期报告及摘要。

    特此公告。