泸州老窖股份有限公司股东大会于1994年12月8日在泸州老窖大酒店三楼会议室召开,出席会议的股东共51人,代表公司股份6575万股,占总股本的75.68%,符合公司章程、《公司法》及国家有关规定。本次会议审议、表决并形成如下决议:
    1、曲酒2500吨扩建工程不建;
    2、投资4401.60万元与泸州市城建开发公司海南公司、香港佳裕酒业发展公司合资兴建“三亚华坤大酒店”;
    3、投资154万美元与香港兆峰创建(海外)有限公司、泸州市乡镇企业局等单位兴建中外合资兆峰陶瓷(泸惠)有限公司;
    4、投资1062万元在深圳开办“泸州老窖美食娱乐城”;
    5、投资1000万元组建“泸州老窖生物工程有限公司”;
    6、向四川省煤化股份有限公司投资参股1350万元;
    7、向四川省和益电力股份有限公司投资参股100万元。
    
泸州老窖股份有限公司    一九九四年十二月八日