泸州老窖股份有限公司第三届董事会第八次会议于2001年5月8日在公司本部六 楼会议室召开。会议由公司董事长袁秀平先生主持，应到董事六人，出席会议董事 六人，全体监事列席了会议。

    本次会议审议通过了以下事项：

    一、根据公司2000年度股东大会通过的授权董事会全权办理本次配股有关事宜 的议案，经认真学习和对照中国证券监督管理委员会日前发布的《上市公司新股发 行管理办法》和证监发[2001]43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》， 董事会确认公司符合该办法和通知中对上市公司配股所规定的条件，具备配股资格。

    二、审议通过了《泸州老窖股份有限公司2001年度配股募集资金运用可行性分 析》。

    特此公告。