泸州老窖股份有限公司2000年度股东大会于2001年3月27 日上午九时三十分在 四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼会议室召开。到会股东29 名 , 持有表决权股份 365993157股,占公司有表决权股份总数的74.86％,符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

    本次股东大会以记名投票表决方式逐项通过了以下决议：

    一、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％ ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司董事会2000年度工作报告。

    二、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％ ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司监事会2000年度工作报告。

    三、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％ ,0股反对,0股弃权,审议通过了公司2000年度财务决算报告。

    四、以365948257股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99. 99 ％,44900股反对,0股弃权,审议通过了公司2000年利润分配方案：

    公司2000年度共实现利润22142.04万元,净利润16682.92万元。 根据《泸州老 窖股份有限公司章程》,按10％比例提取法定公积金,计1664.61万元；按5％比例提 取法定公益金,计832.30万元。根据公司实现情况,本年度利润不进行分配, 也不用 公积金转增股本,该部分资金暂时用于补充公司流动资金。

    五、本次股东大会对公司2001年配股议案相关事项进行了逐项审议, 并形成如 下决议：

    1、以365948257股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.99％, 0股反对, 44900 股弃权 , 审议通过了配股比例及总额：以公司 2000 年末总股本 488934574股为基数,向全体股东每10股配3股,可配售股份为146680372股。

    国家股股东全部放弃本次配股权。本次配股实际可配售股份总额为36940222股。

    2、以365903863股反对,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.98％, 44394股同意,44900股弃权,否决了公司董事会提出的配股价格及定价方法的预案。

    3、占公司总股本74.82％的公司第一大股东泸州市国有资产管理局, 根据公司 实际情况和发展前景,认为公司董事会提出的配股价格严重偏低。 并提出关于调整 公司2001年配股价格及定价方法的临时提案。公司董事会认为该提案涉及事项与公 司有直接关系,并且不超过法律法规和《公司章程》规定的股东大会职权范围,因此 提请股东大会审议。该股东提案以365948763股同意,占参加本次股东大会股东所持 有表决权股份的99.99％,44394股反对,0股弃权,获得审议通过,形成如下决议：

    (1)本次配股价格区间定为10－15元/股。具体价格授权公司董事会根据配股时 市场具体情况予以确定。

    (2)配股价的定价方法如下：

    1配股价格不得低于公司2000年度经审计的每股净资产；

    2根据本次募集资金投资项目的资金需求量及股份公司流动资金需求量；

    3参照本公司股票二级市场价格、市盈率状况及对未来趋势的判断；

    4与主承销商充分协商一致的原则。

    4、对本次配股募集资金的用途审议表决情况如下：

    (1)以365948257股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.99％, 44900股反对,0股弃权,审议通过了年产30000吨生物饮品工程。 该项目计划总投资 4907.3万元。

    (2)以365948257股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.99％, 44900股反对,0股弃权,审议通过了年产25000吨新型生态酒工程。 该项目计划总投 资4826万元。

    (3)以365948257股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99.99％, 44900股反对,0股弃权,审议通过了南方片区营销网络工程。该项目计划总投资3754. 53万元。

    (4)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了营销网络指挥中心工程。该项目计划总投资4256.67万 元。

    (5)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了北方片区营销网络工程。该项目计划总投资4291.02万 元。

    (6)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了年产20000吨真菌饮品工程。该项目计划总投资4013.6 万元。

    (7)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了年产25000吨新型净化酒工程。该项目计划总投资4845 万元。

    (8)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了年产22000吨高纯度基酒工程。该项目计划总投资4986 万元。

    (9)以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,审议通过了年产25000吨白酒灌装工程。该项目计划总投资4780万 元。

    (10)以365983157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99. 99 ％,0股反对,10000股弃权,审议通过了年产30000吨茶发酵饮料工程。该项目计划总 投资4770万元。

    5、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,确定本次配股方案自股东大会通过之日起一年内有效。

    6、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％,0 股反对,0股弃权,授权董事会全权办理本次配股有关事宜。

    本次配股方案须报经中国证监会核准后方可实施。

    六、以365993157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的100％ ,0股反对,0股弃权,决定续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2001年审计单位。

    七、以365987157股同意,占参加本次股东大会股东所持有表决权股份的99. 99 ％,0股反对,6000股弃权,审议通过了公司第一大股东泸州市国有资产管理局提交的 关于《泸州老窖股份有限公司股东大会议事规程》的临时提案。

    特此公告!

    

泸州老窖股份有限公司

    2001年3月28日