泸州老窖股份有限公司第三届董事会七次会议审议通过了公司2000年度股东大 会各项事宜,现将其公告如下:
    一、会议时间:2001年3月27日上午9时30分
    二、会议地点:四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅
    三、会议议题:
    1、审议董事会2000年工作报告;
    2、审议监事会2000年工作报告;
    3、审议公司2000年度财务决算报告;
    4、审议公司2000年度利润分配预案;
    5、审议公司2000年度配股预案各事项;
    6、续聘四川华信(集团)会计师事务所为本公司2001年度审计单位;
    7、续聘英济律师事务所为本公司2001年度法律顾问;
    8、其它事项。
    四、出席会议的人员:
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员;
    2、截止2001年3月19日下午3 时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全 体股东。
    五、出席会议的办法:
    请愿意出席本次会议的股东于3月 17日前持本人身份证、股东帐户卡、持股凭 证(受托人还需出示授权委托书)到公司董事会办公室办理报到手续。
    异地股东也可用传真、信函办理登记。
    六、其他事项
    1、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理;
    2、联系电话:0830——2292023
    传真:0830——2391774
    联系人:喻大河 黄庆
    特此公告。
    
泸州老窖股份有限公司董事会    2001年2月23日