泸州老窖股份有限公司第三届董事会七次会议审议通过了公司2000年度股东大 会各项事宜,现将其公告如下：

    一、会议时间：2001年3月27日上午9时30分

    二、会议地点：四川省泸州市泸州老窖大酒店三楼国际会议厅

    三、会议议题：

    1、审议董事会2000年工作报告；

    2、审议监事会2000年工作报告；

    3、审议公司2000年度财务决算报告；

    4、审议公司2000年度利润分配预案；

    5、审议公司2000年度配股预案各事项；

    6、续聘四川华信（集团）会计师事务所为本公司2001年度审计单位；

    7、续聘英济律师事务所为本公司2001年度法律顾问；

    8、其它事项。

    四、出席会议的人员：

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    2、截止2001年3月19日下午3 时交易结束后在深圳登记结算公司登记在册的全 体股东。

    五、出席会议的办法：

    请愿意出席本次会议的股东于3月 17日前持本人身份证、股东帐户卡、持股凭 证（受托人还需出示授权委托书）到公司董事会办公室办理报到手续。

    异地股东也可用传真、信函办理登记。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天,出席会议的股东费用自理；

    2、联系电话：0830——2292023

    传真：0830——2391774

    联系人：喻大河 黄庆

    特此公告。