本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：:2007年7月30日上午9：00

    2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：采取会议现场投票方式。

    5、出席对象：

    ⑴截止2007年7月25日(星期三)下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是本公司股东。

    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    “关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案”

    2、披露情况

    该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    三、参加现场会议登记方法

    1、登记方式

    ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    ⑵法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2007年7月26日至2007年7月29日

    上午9：00时—12：00时

    下午2：00时—17：00时

    3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    联系人：古秀清 付欣

    联系电话：0830-2398824 2398826

    联系传真：0830-2398864

    邮政编码：646000

    2、其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

    序号               审议议题                     投票指示
     1   关于转让公司所持国泰君安证券股份有  □赞成  □弃权  □反对
         限公司及国泰君安证券投资管理有限公
         司股权的议案

    委托人姓名或名称： 受托人姓名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号(营业执照号码)：

    委托人签名：

    委托人股票账户：

    委托书有效期限：

    委托日期：2007年 月 日

    (备注：本委托书复印、重新打印均有效)特此通知。

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年7月14日