本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    2007年6月22日上午九时

    2、召开地点：

    四川省泸州市泸州老窖营销网络指挥中心大楼1号会议室

    3、召开方式：

    本次会议采用现场投票方式

    4、会议召集人：

    泸州老窖股份有限公司第五届董事会

    5、会议主持人：

    泸州老窖股份有限公司第五届董事会董事长谢明先生

    6、会议的召开：

    出席本次会议的股东及股东代理人共8名,代表股份479858181股,占公司股份总数的 55.07%。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。召集本次股东大会的通知刊登在2007年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 8名,代表股份479858181股,占公司有表决权股份总数的55.07%。

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名投票表决的方式,审议通过了《2006年度董事会工作报告》。

    有效表决股份总数 479858181 股,同意数479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的 100 ％,0股反对,0股弃权。

    2、以记名投票表决的方式,审议通过了《2006年度独立董事述职报告》。

    有效表决股份总数 479858181股,同意数 479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

    3、以记名投票表决的方式,审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    有效表决股份总数 479858181 股,同意数 479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％,0股反对,0股弃权。

    4、、以记名投票表决的方式,审议通过了《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。

    有效表决股份总数479858181 股,同意数479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％,0股反对,0股弃权。

    5、以记名投票表决的方式,审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》。

    有效表决股份总数 479858181 股,同意数 479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

    6、以记名投票表决的方式,审议通过了2006年度利润分配方案,决定向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。

    有效表决股份总数 479858181 股,同意数 479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

    7、以记名投票表决的方式,审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所的议案》。

    有效表决股份总数479858181 股,同意数479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％,0股反对,0股弃权。

    8、以记名投票表决的方式,审议通过了《董事会议事规则》。

    有效表决股份总数479858181 股,同意数479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％,0股反对,0股弃权。

    9、以记名投票表决的方式,审议通过了《监事会议事规则》。

    有效表决股份总数 479858181 股,同意数 479858181股,占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100 ％,0股反对,0股弃权。

    五、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨川平先生现场见证并就本公司2006年度股东年会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年6月23日