本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、股票交易异常情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称公司)股票(证券代码：泸州老窖,证券代码：000568),于2007年7月19日、20日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。本公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第3号――股票交易异常波动》第四条的要求,对相关问题进行了必要核实。

    二、核实情况及说明

    经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实,公司目前生产经营正常,不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。

    三、不存在应披露而未披露信息的声明

    本公司董事会确认：本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    四、风险提示

    1、收购华西证券有限责任公司18000万股国有股尚需经2007年7月4日第一次临时股东大会审议通过,并报中国证监会审核批准。

    2、经公司财务部门初步测算,公司2007年上半年净利润与去年同期相比增长幅度将不会达到发布预增公告的标准。

    3、公司指定信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》,指定信息披露网站为巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照国家法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,认真、及时地履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年6月21日