本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：:2007年7月4日上午9：00

    2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

    3、召集人：董事会

    4、召开方式：采取会议现场投票方式。

    5、出席对象：

    ⑴截止2007年6月27日(星期三)下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是本公司股东。

    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    “关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案”

    2、披露情况

    该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    三、参加现场会议登记方法

    1、登记方式

    ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    ⑵法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2007年7月3日

    上午9：00时—12：00时

    下午2：00时—17：00时

    3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    联系人：古秀清 付欣

    联系电话：0830-2398824 2398826

    联系传真：0830-2398864

    邮政编码：646000

    2、其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    序号               审议议题                     投票指示
     1   关于收购华西证券有限责任公司18000   □赞成  □弃权  □反对
         万股国有股权的议案

    委托人姓名或名称： 受托人姓名：

    委托人持股数： 受托人身份证号：

    委托人身份证号(营业执照号码)：

    委托人签名：

    委托人股票账户：

    委托书有效期限：

    委托日期：2007年 月 日

    (备注：本委托书复印、重新打印均有效)

    特此通知。

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年6月19日