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证券代码:000568 证券简称:泸州老窖 项目:公司公告

泸州老窖股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007-06-19 打印

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间::2007年7月4日上午9:00

    2、会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室

    3、召集人:董事会

    4、召开方式:采取会议现场投票方式。

    5、出席对象:

    ⑴截止2007年6月27日(星期三)下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是本公司股东。

    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

    ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

    二、会议审议事项

    1、提案名称:

    “关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案”

    2、披露情况

    该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

    三、参加现场会议登记方法

    1、登记方式

    ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

    ⑵法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

    异地股东可以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间:2007年7月3日

    上午9:00时—12:00时

    下午2:00时—17:00时

    3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

    联系人:古秀清 付欣

    联系电话:0830-2398824 2398826

    联系传真:0830-2398864

    邮政编码:646000

    2、其他事项

    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    序号               审议议题                     投票指示
     1   关于收购华西证券有限责任公司18000   □赞成  □弃权  □反对
         万股国有股权的议案

    委托人姓名或名称: 受托人姓名:

    委托人持股数: 受托人身份证号:

    委托人身份证号(营业执照号码):

    委托人签名:

    委托人股票账户:

    委托书有效期限:

    委托日期:2007年 月 日

    (备注:本委托书复印、重新打印均有效)

    特此通知。

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年6月19日





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