本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间::2007年6月22日上午9:00
    2、会议召开地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
    3、召集人:董事会
    4、召开方式:采取会议现场投票方式。
    5、出席对象:
    ⑴截止2007年6月15日(星期五)深圳证券交易所下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是本公司股东。
    ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
    ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
    二、会议审议事项
    1、普通决议事项:
    (1)《2006年度董事会工作报告》;
    (2)《2006年度独立董事述职报告》;
    (3)《2006年度监事会工作报告》;
    (4)《2006年度财务决算报告暨2007年财务预算报告》;
    (5)《2006年度报告及其摘要》;
    (6)《2006年度利润分配方案》
    (7)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》
    2、特别决议事项:
    (1)《董事会议事规则》;
    (2)《监事会议事规则》;
    说明:上述两个议事规则按公司《章程》“第二百一十三条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则”之规定,做为特别决议事项。
    2、披露情况
    《2006年度报告及其摘要》《、2006年度利润分配方案》已于2007年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《董事会议事规则》、《监事会议事规则》详细内容分别于2006年12月9日、2007年1月18日在巨潮资讯网刊登。
    三、参加现场会议登记方法
    1、登记方式
    ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    ⑵法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    异地股东可以信函或传真方式办理登记。
    2、登记时间:2007年6月19日
    上午9:00时—12:00时
    下午2:00时—17:00时
    3、登记地点:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
    四、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址:泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
    联系人:古秀清 曾颖
    联系电话:0830-2398824 2398826
    联系传真:0830-2398864
    邮政编码:646000
    2、其他事项
    本次股东大会会期半天,参加会议股东交通费及食宿自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席泸州老窖股份有限公司2007年度股东年会并代为行使表决权。序号 普通决议事项 投票指示
    1 《2006年度董事会工作报告》 □赞成 □弃权 □反对
    2 《2006年度监事会工作报告》 □赞成 □弃权 □反对
    3 《2006年度独立董事述职报告》 □赞成 □弃权 □反对
    4 《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》 □赞成 □弃权 □反对
    5 《2006年度财务决算及2007年财务预算方案》□赞成 □弃权 □反对
    6 《2006年度利润分配方案》 □赞成 □弃权 □反对
    《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为 □赞成 □弃权 □反对
    7 公司2007年度审计师事务所的议案》
    特别决议事项 投票指示
    1 《董事会议事规则》 □赞成 □弃权 □反对
    2 《监事会议事规则》 □赞成 □弃权 □反对
    委托人姓名或名称: 受托人姓名:
    委托人持股数: 受托人身份证号:
    委托人身份证号(营业执照号码):
    委托人签名:
    委托人股票账户:
    委托书有效期限:
    委托日期:2007年 月 日
    备注:本委托书复印、重新打印均有效。
    特此通知
    泸州老窖股份有限公司
    董事会
    2007年5月29日