本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泸州老窖股份有限公司于2007年5月29日以通讯表决方式召开第五届董事会十次会议。应到董事九名，实到董事八名（王力董事因出差授权委托蔡秋全董事代行表决权）分别对《泸州老窖专项治理自查报告》等议案进行了审议。

    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    本次会议以通讯表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、以九票赞成审议通过《泸州老窖股份有限公司专项治理自查报告》（该报告详细内容随后披露）；

    2、以九票赞成审议通过《泸州老窖信息披露事务管理制度》；

    3、以九票赞成审议通过公司《关于召开2006年度股东年会的议案》；

    4、以九票赞成审议通过《2006年度董事会工作报告》；

    5、以九票赞成审议通过《2006年度独立董事述职报告》；

    6、以九票赞成审议通过《2006年度财务决算报告暨2007年度财务预算报告》；

    7、以九票赞成审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》。

    特此公告

    泸州老窖股份有限公司

    董事会

    2007年5月29日