本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泸州老窖股份有限公司第五届监事会六次会议于2007年4月16日在公司营销指挥中心大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事五人,实际到会监事五人。
    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。
    会议由监事会主席江域会女士主持。
    本次会议以书面表决方式审议通过了如下事项:
    以五票赞成审议通过了“2007年第一季度报告”。
    泸州老窖股份有限公司
    监事会
    2007年4月18日