本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泸州老窖股份有限公司第五届董事会七次会议于2007年3月27日在公司营销指挥中心大楼二楼会议室召开(召开本次会议的通知已于2007年3月15日通过本公司自动办公系统发出)。本次会议应到董事九人,实际到会董事九人。全体监事列席了会议。
    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。
    会议由谢明董事长主持。
    本次会议以书面表决方式逐项审议通过了如下事项:
    一、以九票赞成审议通过“2006年年度报告及其摘要”。
    二、以九票赞成审议通过了2006年度利润分配预案。以2006年12月31日总股本871399673股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。该预案尚需2006年年度股东年会审议通过。
    三、以九票赞成审议通过了关于2006年股东年会召开时间另行公告的议案。
    特此公告
    泸州老窖股份有限公司
    董事会
    2007年3月29日