每日必读泸州老窖股份有限公司一九九六年度股东大会，于一九九七年三月三十一日（星期一）下午二点在公司本部泸州老窖大酒店召开，出席会议的股东30人，代表股份20620．56万股，占公司总股本的76．07％，符合法定要求，经本次大会审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《董事会工作报告》
96年公司实现主营业务收入96435．29万元，较上年增长34．4％；利润总额30087．44万元，较上年增长23．9％。97年公司计划实现主营业务收入100382万元（不含税），利税6亿元。
（二）审议通过了《监事会工作报告》。
（三）审议通过了《96年度财务决算报告》
（四）审议通过了公司96年度利润分配方案。公司96年实现净利润24468．6万元，提取法定公积金和公益金各10％后，加上年初未分配利润1101．35万元，可供股东分配的利润为20676．82万元，本次向全体股东每10股送2股并派发现金红利5元（含税），未分配利润1702．24万元结转下年度分配。
以上利润分配方案需报有关部门审核后实施。
（五）选举产生公司第二届董事会和第二届监事会
第二届董事会成员如下：
郭来虎 陈路 叶宗岚 任玉茂 喻大河 钟元才 袁秀平
简历情况：
郭来虎：男，54岁，大学，高级经济师，曾任泸县县委副书记、县长、县委书记，泸州市委常委、秘书长，泸州老窖酒厂党委书记、厂长，现任泸州老窖股份有限公司董事长、总经理。
陈路：女，42岁，大专，会计师，曾任泸州老窖市财政局工业企业财务科科长，综合计划财务科科长，现任泸州市国有资产管理局局长。
叶宗岚：男，47岁，大专，高级政工师，曾任泸州市委工交政治部副主任兼经委副主任、机关党委副书记、纪委书记，现任泸州老窖股份有限公司党委副书记、纪委书记、公司董事。
任玉茂：男，54岁，大专，高级工程师，曾任泸州老窖酒厂车间工艺员、生技科技术员、工程师、科长、副厂长，现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。
喻大河：男，48岁，大专，高级经济师，曾任泸州长挖厂车间副主任、党支部书记、经济计划科科长、党委副书记，泸州老窖酒厂副厂长、总经济师，现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。
钟元才：男，48岁，大专，经济师，曾任昆明军区后勤部管理处副处长，泸州老窖酒厂行政处处长、副处长，现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理。
袁秀平：男，29岁，大学，工程师，曾任泸州老窖酒厂车间、生技处工艺员，科研所室主任，泸州老窖酒厂厂办副主任，泸州老窖股份有限公司总经办副主任、主任，现任公司酿酒六车间主任。
本届董事会选举郭来虎先生为董事长，陈路女士为副董事长，董事会根据董事长提名，聘请叶宗岚先生为公司总经理。
第二届监事会成员如下：
龙成珍 王明焱 王忠纯
简历情况：
龙成珍：女，45岁，大专，高级政工师，曾任泸州老窖酒厂工会干事、车间支部书记、工会副主席，现任泸州老窖股份有限公司监事会召集人、工会主席。
王明焱：男，43岁，大专，经济师，曾任泸州老窖酒厂车间保卫干事、代理副主任、法顾室副主任，现任泸州老窖股份有限公司监事、法顾室主任。
王忠纯：男，46岁，高中，政工师，曾任西藏日喀则军分区岗巴边防站教导员，泸州曲酒厂一厂副书记，泸州老窖酒厂党校副校长，现任泸州老窖股份有限公司监事、纪审办主任、监察部部长。
本届监事会选举龙成珍女士为监事会召集人。
（六）审议通过了《董事会1997年度增资配股预案》
1、配股比例和配股总额：按1996年末股本数16941．6万股，向全体股东每10股配3股的比例进行配股，配股总额为5,082．48万股，国有股股东泸州市国有资产管理局承诺以现金方式认购其股份3802．5万股。
2、配股价格浮动的幅度5－7元／股。
3、配股资金用途：本次配股募集资金将用于以下几个项目：
（1）新建曲药车间
（2）酿酒一万吨扩建工程，首期工程3000吨
（3）收购、兼并酒类生产及相关企业的生产经营性资产
（4）增补流动资金
4、本次配股决议的有效期为截止1997年12月31日。
5、授权公司董事会办理与本次配股有关的其他事项。
以上配股方案尚须报四川省证管办出具意见，并报中国证券监督管理委员会审核批准后实施。
（七）审议通过了修改公司章程的议案。
（八）审议通过了授权公司董事会对公司1000万元（含1000万元）以内的投资作出决策的议案。
（九）审议通过了聘请中辰律师事务所（原四川证券与投资律师事务所）为公司97年度法律顾问的议案。
（十）审议通过了聘请四川会计师事务所为公司97年度审计单位的议案。
泸州老窖股份有限公司董事会
一九九七年三月三十一日
