本公司于1996年11月26日召开董事会会议,一致通过了以下决议:
    一、关于公司公积金转增股本的决议。按本公司现有总股本16941.6万股计,以10∶6的比例转增股本,转增后,公司总股本为27106万股,其中流通股为6825万股。
    二、关于投资参股君安证券有限公司的决议。本公司为实现多种经营,壮大公司实力,公司董事会决定向君安证券有限公司投资参股3500万元。
    三、以上决议将提交1996年12月27日召开的临时股东大会审议。
    
泸州老窖股份有限公司    董事会
    一九九六年十一月二十六日