每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：
⑴现场会议召开时间为：2006年6月22日15：00
⑵网络投票时间为：2006年6月21日至6月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日(9：30—11：30,13：00—15：00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月21日15：00———6月22日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召 集 人：董事会
4、召开方式：采取会议现场投票、网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、出席对象：
⑴截止2006年6月16日(星期五)下午收市后登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。
⑵本公司董事、监事、高级管理人员。
⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师、保荐机构代表。
二、会议审议事项
1、提案名称：
⑴《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》
⑵《公司非公开发行人民币普通股(Ａ股)方案》：
①发行方式
②发行股票的类型
③股票面值
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥发行价格
⑦发行对象
⑧募集资金投向
⑨未分配利润安排
⑩本次发行决议有效期
⑶《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》：
①授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。
②授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件。
③如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。
④授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜。
⑤授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款等等。
前述议案各议案及其子议案需本次股东大会逐项表决，且以特别决议方式审议通过
2、披露情况
有关议案详细内容请参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http：／／www.cninfo.com.cn)上的《泸州老窖股份有限公司第五届董事会二次会议决议公告》等文件。
三、参加现场会议登记方法
1、登记方式
⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
异地股东可以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2006年6月19日至21日
上午9：00时—12：00时
下午2：00时—17：00时
3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年6月22日(9：30—11：30,13：00—15：00)；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月21日15：00———6月22日15：00期间的任意时间。
2、投票方法：在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
⑴采用交易系统投票的程序
①股票代码与股票简称
深市挂牌投票代码：360568 深市挂牌投票简称：老窖投票
②具体程序
Ａ、买卖方向为买入投票；
Ｂ、在“委托价格”项下填报股东会议案序号，如下表
议案序号 议案内容 对应申报价格
1 《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》 1.00
2 《公司非公开发行人民币普通股（A股）方案》： 2.00
⑴ 发行方式 2.01
⑵ 发行股票的类型 2.02
⑶ 股票面值 2.03
⑷ 发行数量 2.04
⑸ 锁定期安排 2.05
⑹ 发行价格 2.06
⑺ 发行对象 2.07
⑻ 募集资金投向 2.08
⑼ 未分配利润安排 2.09
⑽ 本次发行决议有效期 2.10
3 《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 3.00
⑴ 授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况确定发行时间、 3.01
发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜 3.02
⑵ 授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件 3.03
⑶ 如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化
时，授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整 3.04
⑷ 授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜
⑸ 授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款等等 3.05
上表中，序号2.00 元代表议案二，3.00 元代表议案三，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果对议案一中的各项表决结果相同，则可以选择2.00 元。如果选择了2.00 元，则再选择议案一中的(1)至(10)是无效的。
Ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，1股表示同意，2股表示反对，3股表示弃权。
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
Ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
⑵采用互联网投票的身份认证与投票程序
①股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／www.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需交易系统激活成功后半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或委托的代理发证机构申请。
②股东根据获得的服务密码或数字证书登陆网址http：／／wltp.cninfo.com.cn进行投票。
五、其他事项
1会议联系方式
联系人： 蔡秋全 曾颖
联系电话：0830－2398824 2398826
联系传真：0830－2398864
邮政编码：646000
2、其他事项
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
3、网络投票系统异常情况的通知方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此通知
附：授权委托书
泸州老窖股份有限公司
董事会
2006年6月6日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本公司／本人出席泸州老窖股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
序号 审议议题 投票指示 1 《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》 □赞成 □弃权 □反对 2 《公司非公开发行人民币普通股（A 股）方案》： □赞成□弃权 □反对 ⑴ 发行方式 □赞成□弃权 □反对 ⑵ 发行股票的类型 □赞成□弃权 □反对 ⑶ 股票面值 □赞成□弃权 □反对 ⑷ 发行数量 □赞成□弃权 □反对 ⑸ 锁定期安排 □赞成□弃权 □反对 ⑹ 发行价格 □赞成□弃权 □反对 ⑺ 发行对象 □赞成□弃权 □反对 ⑻ 募集资金投向 □赞成□弃权 □反对 ⑼ 未分配利润安排 □赞成□弃权 □反对 ⑽ 本次发行决议有效期 □赞成□弃权 □反对 3 《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股 □赞成□弃权 □反对 票相关事宜的议案》 ⑴ 授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案， □赞成□弃权 □反对 根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价 格、最终发行数量等具体事宜 ⑵ 授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的 □赞成□弃权 □反对 一切协议和文件 ⑶ 如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或 □赞成□弃权 □反对 市场条件出现变化时，授权公司董事会对本次非公开 发行股票方案进行调整 □赞成□弃权 □反对 ⑷ 授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及 股权认购有关的事宜 □赞成□弃权 □反对 ⑸ 授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关 条款等等
委托人姓名或名称： 受托人姓名：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号(营业执照号码)：
委托人签名：
委托人股票账户：
委托书有效期限：
委托日期：2006年 月 日
备注：本委托书复印、重新打印均有效。
