本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    第五届监事会二次会议于2006年6月4日在公司本部召开。五名监事出席了会议，会议由监事会主席江域会女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议通过了如下事项：

    1、以五票赞成，零票弃权，零票反对审议通过了《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划(草案)》(以下简称《计划》)。

    公司监事会对《计划》披露的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董事(不包括独立董事)、监事、高级管理人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

    2、以五票赞成，零票弃权，零票反对审议通过了《公司股票期权激励计划实施考核办法》。

    特此公告