本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泸州老窖股份有限公司第五届监事会一次会议于2006年5月26日在公司营销指挥中心大楼三楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实际到会监事五人。

    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    会议由全体监事推选江域会监事主持。

    本次会议以书面表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、以五票赞成审议通过了关于选举江域会女士为第五届监事会主席的议案；

    2、以五票赞成审议通过了关于选举徐勇先生为监事会联络人的议案；