本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泸州老窖股份有限公司第五届董事会一次会议于2006年5月26日在公司营销指挥中心大楼二楼会议室召开。本次会议应到董事九人，实际到会董事九人。全体监事列席了会议。

    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    会议由全体董事推选谢明董事主持。

    本次会议以书面表决方式逐项审议通过了如下事项：

    1、以九票赞成审议通过了关于选举谢明先生为第五届董事会董事长的议案；

    2、以九票赞成审议通过了关于选举张良先生为总经理的议案；

    3、以九票赞成审议通过了关于选举蔡秋全先生、沈才洪先生为副总经理的议案；

    4、以九票赞成审议通过了关于拟聘请董事会秘书的议案，决定聘请蔡秋全先生为董事会秘书；待深圳证券交易所审核无异议后，公司正式聘请蔡秋全先生为董事会秘书。

    5、以九票赞成审议通过了关于聘请曾颖先生为证券事务代表的议案；

    6、九票赞成审议通过了审计委员会议事规则的议案；

    7、九票赞成审议通过了薪酬与考核委员会议事规则的议案；

    8、九票赞成审议通过了提名委员会议事规则的议案；

    9、九票赞成审议通过了发展战略委员会议事规则的议案；

    上述四项议案详见www.cninfo.com.cn

    10、产生了四个专门委员会组成人员。人员如下：

    (1)、薪酬与考核委员会

    由任晓善、郝珠江、张良三位董事组成，任晓善任主任委员。

    (2)、审计委员会

    由罗孝银、郝珠江、龙成珍三位董事组成，罗孝银任主任委员。

    (3)、提名委员会

    由谢明、任晓善、郝珠江、三位董事组成，郝珠江任主任委员。

    (4)、发展战略委员会

    由张良、沈才洪、罗孝银、三位董事组成，张良任主任委员。

    特此公告！

    

泸州老窖股份有限公司

    董 事 会

    2006年5月26日

    附：高管简历

    张良，男，生于1965年11月，硕士，高级工程师，四川省酿酒协会副会长，四川省微生物学会常务理事，四川省食品发酵协会副理事长。曾任四川轻化工学院讲师、食品工程系办公室主任，富顺县泸阳曲酒厂厂长，四川轻化工学院总务处副处长，江安县科技副县长，泸州老窖股份有限公司生产部部长，副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、总经理、党委书记。

    蔡秋全，男，生于1966年11月，研究生，经济师。曾任泸州老窖酒厂计划处副处长，泸州老窖股份有限公司市场贸易部副部长、发展部部长、副总经理。现任泸州老窖股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

    沈才洪，男，生于1966年3月，硕士，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，国家级白酒评委，国家白酒生产许可证高级审核员，中国浓香型白酒技术协作组组长。曾任泸州老窖股份有限公司制曲分公司经理，基酒分公司经理，生产部部长，总经理助理、总调度长。现任泸州老窖股份有限公司董事、副总经理、总工程师。