本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泸州老窖股份有限公司第四届董事会十六次会议于2006年3月23日在公司总部7楼会议室以会议形式召开。本次会议应到监事五人，实际到会四人，杜大鸣监事因公出差未能出席本次会议。

    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。

    会议由监事会主席江域会女士主持。

    本次会议以四票赞成审议通过了"2005年年度报告及其摘要"；

    并对财务会计估计变更及重大会计差错调整作了专项说明。

    特此公告