本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泸州老窖股份有限公司第四届董事会二十三次会议于2005年10月28日以通讯表决方式召开(召开本次会议的通知已于2005年10月18日通过本公司自动办公系统发出)。本次会议应出席董事八名,实出席董事八名。八名董事分别对公司2005年第三季度报告审议后进行了表决。
    本次会议召开时间、方式及参加表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议决议合法、有效。
    本次会议以八票赞成审议通过了泸州老窖股份有限公司2005年第三季度报告。
    
泸州老窖股份有限公司    董 事 会
    2005年10月29日