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本公司于2005年9月19日在《证券时报》、《中国证券报》及深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。有关事项如下：
一、召开会议基本情况
泸州老窖股份有限公司董事会根据公司非流通股股东泸州市国有资产管理局的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。
1、召开时间
(1)现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00
(2)网络投票时间为：2005年10月24日—2005年10月27日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日—2005年10月27日每日9：30—11：30、13：00—15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30—2005年10月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、出席对象
(1)凡2005年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。
9、公司股票停牌、复牌事宜
公司股票将于本次相关股东会议股权登记日次一交易日起持续停牌，如相关股东会议通过本议案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过本议案，则相关股东会议决议公告次一交易日复牌。
二、会议审议事项
相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》。
方案具体内容见2005年9月28日公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《泸州老窖股份有限公司股权分置改革说明书摘要》等。《泸州老窖股份有限公司股权分置改革说明书》全文刊登在公司网站www.lzlj.com.cn和深圳证券交易所指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。
本方案需要进行类别表决，获得批准不仅需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过，还需要参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、流通股股东具有的权利
流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受到侵害；
(2)充分表达意愿，行使股东权利；
(3)未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。
3、流通股股东主张权利的时间、条件和方式根据规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式。
公司股东只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，按照如下顺序确定有效投票：
现场投票→征集投票→互联网投票→交易系统投票
(1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
(2)如果同一股份通过网络及征集投票重复投票，以征集投票为准。
(3)如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。
(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
(5)如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。
四、现场相关股东会议登记方法
1、登记方式：
(1)法人股东凭法人营业执照复印件、股权证明、法定代表人证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书及代理人本人身份证进行登记；
(2)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2005年10月24日(星期一)-2005年10月26日(星期三)每天9:00-11:30、14:00-17:30。
3、登记地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心701董事会办公室。
五、公司董事会征集投票权程序
公司董事会受全体非流通股股东的书面委托，作为征集人向全体流通股股东征集本次相关股东会议的投票权。
1、征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月18日(星期二)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：自2005年10月19日至2005年10月26日(每日9：00-17：00)。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。
4、征集程序和步骤
第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
l)委托投票股东为法人股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东帐号卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2)委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐号卡；
3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心董事会办公室
收件人： 古秀清
邮编：646000
电话：(0830)2398826
传真：(0830)2398864
5、委托投票股东提交文件送达后，将由四川英捷律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交本公司董事会。
经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
l)己按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2)应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3)股东己按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4)提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；
5)未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。
股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
股东可以将其对征集事项的投票权授权委托于征集人。股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托他人出席会议，但对征集事项无投票权。
6、经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为其授权委托自动失效；
2)股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托；
3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
六、其它事项
1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东食宿、交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告
泸州老窖股份有限公司董事会
二00 五年十月十九日
附件一：投资者参加网络投票的具体操作程序
在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、投票的起止时间：2005 年10 月24 日—10 月27 日每日9：30—11：30、13：00—15：00。
2、投票代码与投票简称
深市挂牌投票代码 深市挂牌股票简称 表决议案数量 说明
360568 泸州投票 1 A股
3、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入投票；
(1)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表本议案，以1.00 元的价格予以申报。如下表：
公司简称 议案序号 议案内容 对应的申报价格
泸州老窖 1 公司股权分置改革方案 1.00元
(2)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例
(1)股权登记日持有“泸州老窖”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360568 买入 1元 1股
(2)如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
360568 买入 1元 2股
5、投票注意事项
(1)同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、投票方法
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2005年10月24日9:30,网络投票结束时间为2005年10月27日15:00。
2、投票注意事项
(1)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
附件二：授权委托书(复印有效)
授权委托书
兹授权委托 先生(女士)代表本公司【】或本人【】出席泸州老窖股份有限公司于2005 年10 月27 日召开的股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股数： 日期：
本公司【】或本人【】对本次相关股东会议各项议案的投票意见：
审议事项 赞成 反对 弃权
《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》
附件三：股东委托董事会投票的授权委托书(复印有效)
授权委托书
本人【】或本公司【】作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前己认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《泸州老窖股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况己充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按泸州老窖股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函的确定程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自登记并出席会议，则对征集人的授权委托将自动失效
本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托泸州老窖股份有限公司董事会代表本公司【】或本人【】出席泸州老窖股份有限公司于2005年10月27日召开的股权分置改革相关股东会议，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。
本公司【】或本人【】对本次征集投票权事项的投票意见：
审议事项 赞成 反对 弃权
《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》
注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。
本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束日
委托人股东帐号：
委托人持股数：
个人股东填写委托人身份证号：
联系电话：
法人股东填写股东单位名称并加盖公章：
法定代表人签字：
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签署日期： 年 月 日
