重要提示

    泸州老窖股份有限公司（以下简称“泸州老窖”，“本公司”或“公司”）董事会（以下或称“征集人”）作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一、征集人声明

    征集人仅对本公司拟召开相关股东会议审议事项《公司股权分置改革方案》征集股东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。公司董事会作为征集人，是基于公司的非流通股股东泸州市国有资产管理局提出公司股权分置改革动议，并受其书面委托，召集A股市场相关股东举行会议（以下简称“相关股东会议”）。公司董事会所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人己同意签署本征集函，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    （一）基本情况

    中文名称：泸州老窖股份有限公司

    英文名称：LU ZHOU LAO JIAO CO.，LTD

    股票简称：泸州老窖

    股票代码：000568

    设立日期: 1994年3月25日

    法定代表人：谢明

    董事会秘书：蔡秋全

    证券事务代表：古秀清

    公司注册地址：四川省泸州市国窖广场

    公司办公地址：四川省泸州市桂花街46号

    邮政编码：646000

    公司电子信箱：Lzlj@lzlj.com.cn

    公司国际互联网网址：http://www.Lzlj.com.cn/

    （二）征集事项：相关股东会议审议《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》

    （三）签署日期：2005年9月19日

    三、拟召开相关股东会议的基本情况

    公司董事会于2005年9月19日公告发出召开相关股东会议的通知，根据该通知，拟召开的相关股东会议基本情况如下：

    （一）会议召开时间

    1、现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00

    2、网络投票时间为：2005年10月24日-2005年10月27日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日-2005年10月27日每日9：30?1：30、13：00?5：00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30?005年10月27日15：00期间的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心

    （三）会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。

    （四）审议事项

    会议审议事项：《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》

    本方案需要进行类别表决，本次股权分置改革方案及事项不仅须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    （五）流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿，行使股东权利；

    3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东，如股东会决议获得通过，仍需按表决结果执行。

    （六）为保护中小投资者利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。

    （七）表决权

    公司股东只能选择现场投票、网络投票、征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。对于重复投票，按照如下顺序确定有效投票：

    现场投票?征集投票?互联网投票?交易系统投票

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络及征集投票重复投票，以征集投票为准。

    3、如果同一股份多次委托董事会重复投票，以最后一次委托为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    5、如果同一股份通过网络投票时，既在深交所交易系统上投票，又在深交所互联网上投票，以互联网上投票为准。

    （八）催告通知

    本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。

    （九）会议出席对象

    1、相关股东会议的股权登记日为2005年10月18日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次相关股东会议，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司律师、保荐机构代表。

    四、征集人对征集事项的投票

    本公司董事会作为征集人，将现场出席公司股权分置改革相关股东会议，对本次征集事项《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》按委托人意愿，根据其出具的《授权委托书》载明事项投票。

    五、征集方案

    征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案，该征集方案具体内容如下：

    1、征集对象：截止2005年10月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    2、征集时间：2005年10月19日2005年10月26日

    3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行。

    4、征集程序和步骤

    第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票权的授权委托书。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

    l）委托投票股东为法人股东的，其应提交单位证明信、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股东帐号卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

    2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东帐号卡；

    3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

    第三步，委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本征集函指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票权股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心董事会办公室

    收件人：古秀清

    邮编：646000

    电话：(0830)2398826

    传真：(0830)2391774

    5、委托投票股东提交文件送达后，将由四川英捷律师事务所按下述规则对提交文件进行审核及见证，经审核确认有效的授权委托结果将提交本公司董事会。

    经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

    l）己按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

    2）应在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

    3）股东己按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

    4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符；

    5）未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。

    股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人且其委托内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

    股东可以将其对征集事项的投票权授权委托于征集人。股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托他人出席会议，但对征集事项无投票权。

    （六）经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

    1、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，在会议登记时间截止前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将视为其授权委托自动失效；

    2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在会议登记时间截止前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将对其授权委托视为唯一有效的授权委托；

    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在赞成、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

    

泸州老窖股份有限公司董事会

    2005年9月19日

    附件：股东委托投票的授权委托书（复印有效）

    授权委托书

    本人【         】或本公司【                         】作为授权委托人确认
，在签署本授权委托书前己认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《泸州老
窖股份有限公司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函》全文、召开
相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权行为的原则、目的等相关情况己
充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或本公司有权随时按泸州老窖股份有限公
司董事会关于股权分置改革相关股东会议的投票委托征集函的确定程序撤回本授权委托
书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改；如本人亲自登记并出席
会议，则对征集人的授权委托将自动失效
    本人或本公司作为授权委托人，兹授权委托泸州老窖股份有限公司董事会代表本公
司【                       】或本人【         】出席泸州老窖股
                                  6份有限公司于2005年10月27日召开的股权分置
改革相关股东会议，并按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。
    本公司【                        】或本人【          】对本次征集投票权事
项的投票意见：
    审议事项                       赞成   反对   弃权
    《泸州老窖股份有限公司股权分
    置改革方案》
    注：请根据股东本人意见决定对上述议案选择赞成、反对、弃权并在相应表格内打
勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托股东对该项征集事
项的授权委托无效。
    本授权委托的有效期：自签署日至相关股东会议结束日
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    个人股东填写委托人身份证号：
    联系电话：
    法人股东填写股东单位名称并加盖公章：
    法定代表人签字：
    联系电话：
    送达地址：
    邮政编码：
    签署日期：   年    月    日