本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    泸州老窖股份有限公司第四届董事会二十二次会议于2005年7月26日以通讯表决方式召开（召开本次会议的通知已于2005年7月16日通过本公司自动办公系统发出）。本次会议应到董事八名，实到董事八名。八名董事分别对公司2005年半年度报告及摘要审议后进行了通讯表决。

    本次会议召开时间、地点、方式及参加表决人数符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议决议合法、有效。

    本次会议以八票赞成审议通过了泸州老窖股份有限公司2005年半年度报告及摘要。