沪州老窖股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月28日在公司本部沪州老窖大酒店召开，出席本次股东大会的股东代表38名，代表股份135,911,616股，占公司总股本的80．22％。符合《公司法》及公司章程规定的比例，会议合法、有效。

    本次股东大会审议通过了以下各项议案：

    一、公司1995年度董事会工作报告；

    二、公司1995年度监事会工作报告；

    三、公司1995年度财务预算报告；

    四、公司1995年度利润分配方案：本公司全年可供股东分配利润为169,141,093．73元，扣去95年中期已分配利润56,472,000元，本次供股东分配的利润为112,669,093．73元，会议通过利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），未分配利润11,019,493．73元并入1996年分配。

    五、同意徐洪亮先生辞去公司监事；

    六、聘请四川省会计师事务所为本公司96年度审计单位；

    七、聘请四川省证券与律师事务所为本公司96年度法律顾问。

    特此公告。