本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：

    泸州老窖股份有限公司2004年股东年会于2005年6月28日上午九时三十分召开

    2、召开地点

    四川省泸州市泸州老窖大酒店二楼国际会议室

    3、召开方式

    本次会议采用现场投票方式

    4、会议召集人

    泸州老窖股份有限公司第四届董事会

    5、会议主持人

    泸州老窖股份有限公司董事长谢明先生

    6、会议的召开

    出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表股份585457726股，占公司股份总数的69.58%。符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《泸州老窖股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议会议。召集本次股东大会的通知刊登在2005年5月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网站上。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共8名，代表股份585457726股，占公司有表决权股份总数的69.58%。

    2、社会公众股股东出席情况

    社会公众股股东及股东代理人7名，代表股份176926股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.069%。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东7名，代表股份176926股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.069%。本次会议不采取网络投票方式表决。

    3、外资股股东出席情况

    不适用

    四、提案审议和表决情况

    1、以记名投票表决的方式，审议通过了《董事会2004年度工作报告》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    2、以记名投票表决的方式，审议通过了《监事会2004年度工作报告》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    3、以记名投票表决的方式，审议通过了《2004年度财务决算报告》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    4、以记名投票表决的方式，审议通过了《2004年度利润分配方案》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权。

    5、以记名投票表决的方式，审议通过了《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权

    6、以记名投票表决的方式，审议通过了《公司2005年日常关联交易事项》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权

    7、以记名投票表决的方式，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》。

    有效表决股份总数585457726股，同意数585457726股，占出席会议股东及股东授权委托代表股份的100％， 0股反对，0股弃权。其中：

    社会公众股股东有效表决股份总数176926股，同意数176926股，占出席会议社会公众股股东及授权代表股份的100%，0股反对，0股弃权

    五、前十大社会公众股股东的表决结果

    不适用

    六、律师出具的法律意见

    四川英捷律师事务所经办律师杨天均先生现场见证并就本公司2004年度股东年会所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《泸州老窖股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

    2、律师法律意见书。

    特此公告

    

泸州老窖股份有限公司

    董 事 会

    2005年6月29日