本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    泸州老窖股份有限公司第四届监事会十一次会议于2005年4月6日在公司总部六楼会议室以会议形式召开。本次会议应到监事五人,实际到会监事五人。
    本次会议召开时间、地点、方式及出席人数符合《公司法》及公司《章程》的规定,本次会议各项决议合法、有效。
    会议由监事会主席江域会女士主持。
    本次会议以五票赞成审议通过了"2004年年度报告及其摘要";
    并对公司财务报告追溯调整事项作了专项说明,监事会认为,该追溯调整事项符合现行会计制度的要求,更真实反应了公司以前年度的经营业绩。
    特此公告
    
泸州老窖股份有限公司    监 事 会
    2005年4月8日