本公司董事会研究决定,1996年5月28日上午九时在泸州老窖大酒店三楼会议室召开公司1995年度股东大会,现将有关事宜公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议公司董事会1995年度工作报告;
    2.审议公司董事会1996年度工作报告;
    3.审议公司监事会1995年度工作报告;
    4.审议公司监事会1995度工作报告;
    5.审议1995年度利润分配方案。
    二、出席会议资格
    1.本公司董事、监事及其它高级管理人员;
    2.截止1996年5月18日下午三时登记在册的股东或其代表。
    三、出席会议登记方法
    出席会议的股东可凭身份证、股权凭证(受托出席人还需持有授权委托书)于1996年5月28日上午8∶00—8∶40到大会签到处办理登记手续。
    四、其它事项
    1.出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场;
    2.本次股东年会会期半天,参加会议股东食宿、交通费用自理;
    3.联系电话:(0830)2292023
    4.联系人:曾颖 蒋继昌
    
泸州老窖股份有限公司董事会    一九九六年四月十七日