本公司董事会研究决定，1996年5月28日上午九时在泸州老窖大酒店三楼会议室召开公司1995年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议公司董事会1995年度工作报告；

    2.审议公司董事会1996年度工作报告；

    3.审议公司监事会1995年度工作报告；

    4.审议公司监事会1995度工作报告；

    5.审议1995年度利润分配方案。

    二、出席会议资格

    1.本公司董事、监事及其它高级管理人员；

    2.截止1996年5月18日下午三时登记在册的股东或其代表。

    三、出席会议登记方法

    出席会议的股东可凭身份证、股权凭证（受托出席人还需持有授权委托书）于1996年5月28日上午8∶00—8∶40到大会签到处办理登记手续。

    四、其它事项

    1.出席本次会议的所有股东凭会议出席证进入会场；

    2.本次股东年会会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理；

    3.联系电话：（0830）2292023

    4.联系人：曾颖 蒋继昌