海南海德纺织实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2002年6月28 日 上午在海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼海德公司会议室召开。会议应到董 事11人,出席及授权出席董事11人,公司监事及高级管理人员列席了会议, 符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议先由俞发祥董事长主持, 在审议通过选举 董事长、副董事长议案后,由付建中董事长主持会议。

    经过认真审议,会议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于上市公司建立现代企业制度自查报告的议案》

    根据中国证监会、国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通 知》要求,公司董事会及有关部门进行了严格、细致的自查工作,完成了公司的自查 报告。

    董事会认为,自查报告真实、 客观的反映了公司在建立现代企业制度方面的现 状和进展,通过此次自查工作,将有力的推动公司的公司治理结构及制度建设。

    二、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

    俞发祥先生因工作调整,请求辞去董事长职务。 董事会对俞发祥先生在董事长 任职期间所做的卓有成效的工作表示感谢。

    与会董事推选付建中先生为公司董事长,俞发祥先生为副董事长。

    三、审议通过了《关于高管人员聘任的议案》

    叶志清先生因工作调整,请辞副总经理职务。经董事长付建中先生提名,董事会 聘任纪道林先生为总经理。

    四、审议通过《董事会专门委员会工作细则》

    五、选举产生了各专门委员会组成人员

    经董事长提名,选举付建中、俞发祥、纪道林为公司战略委员会委员,付建中为 主任委员。

    经董事长提名,选举潘亚岚、齐凌峰、叶志清为公司审计委员会委员,潘亚岚为 主任委员。

    经董事长提名,选举潘亚岚、齐凌峰、付建中为公司提名委员会委员,齐凌峰为 主任委员。

    经董事长提名,选举潘亚岚、齐凌峰、陈金弟为公司薪酬与考核委员会委员,潘 亚岚为主任委员。

    六、审议通过《募集资金管理制度》

    七、审议通过《关联交易管理制度》

    八、审议通过《关于授权经营班子对伊莎贝尔矿泉水海南有限公司实施托管经 营的议案》

    为了缓解公司对伊莎贝尔矿泉水海南有限公司的经营压力, 董事会授权经营班 子制订托管方案并着手实施。目前方案尚在制订中,一旦确定,公司将按照有关规定 及时履行信息披露义务。

    公司两名独立董事全都出席会议,并对聘任总经理事项发表了同意的独立意见。

    特此公告