本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    海南海德纺织实业股份有限公司2001年年度股东大会于2002年6月28 日在海口 市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室召开, 出席会议的股东及股东授权 代表共5人,代表股份64,562,120股,占公司有表决权股份总数的42.70％, 本公司的 董事、监事、高级管理人员出席了会议,董事长俞发祥先生主持会议。 符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经过与会股东及股东代表的认真审议, 大会以计名投票方式逐项通过了如下决 议：

    1、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    2、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    3、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    4、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》

    经中鸿信建元会计师事务所审计,2001年度本公司实现净利润－89,084,660.26 元,加上年初未分配利润－80,107,197.54元,可供股东本年度分配的利润为－ 169 ,191,857.80元。本公司拟定的2001年度分配预案为：本年度不进行利润分配,也不 进行资本公积金转赠股本。

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0 股弃权。

    5、审议通过了《公司2002年度利润分配政策》

    由于公司已经连续两年出现严重亏损,按照公司章程的规定,2002年度公司若实 现盈利,利润将首先用于弥补以前年度亏损,然后提取法定公积金和公益金。公司拟 定的2002年度利润分配政策为：2002年度不进行利润分配和公积金转增股本。

    同意64,562,020股,占出席会议有效表决股份总数的99.99％,0股反对,100股弃 权。

    6、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    7、审议通过了《关于聘请公司2002年度审计机构的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    9、审议通过了《关于建立公司独立董事制度的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    10、审议通过了《关于董事更替的议案》

    （1）干勇先生辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （2）蔡乐平先生辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （3）王火灿先生辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （4）徐玲小姐辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （5）陈志伟先生辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （6）王国栋先生辞去董事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （7）增补付建中先生为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （8）增补纪道林先生为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （9）增补万爱萍女士为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （10）增补叶志清先生为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （11）增补陈金弟先生为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （12）增补丁敏翰先生为董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （13）增选潘亚岚女士为独立董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （14）增选齐凌峰先生为独立董事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    11、审议通过了《关于监事更替的议案》

    （1）谭万达先生辞去监事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （2）免去王建国先生监事职务

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （3）增补马政玲女士为监事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    （4）增补王小鸣女士为监事

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    12、审议通过了《关于独立董事、董事、监事薪酬的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    13、审议通过了《关于设立董事会专业委员会的议案》

    同意64,562,120股,占出席会议有效表决股份总数的100％,0股反对,0股弃权。

    本次会议的议案内容及董事、监事候选人简历详见2002年5月28 日《中国证券 报》、《证券时报》。

    三、律师出具的法律意见书

    浙江天册律师事务所律师张兴中先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书, 该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、表决程序 均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定, 本次股东大会 的决议合法、有效。

    四、备查文件：

    1、有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、浙江天册律师事务所出具的《法律意见书》；

    3、本次股东大会全套会议资料

    特此公告

    

海南海德纺织实业股份有限公司

    董 事 会

    二00二年六月二十八日