海南海德纺织实业股份有限公司第一届董事会第十五次会议于1997年4月25 日 上午在公司会议室召开，会议审议通过如下决议：

    1.审议通过了董事会1996年度工作报告；

    2.审议通过总经理1996年度业务报告；

    3.审议通过1996年度财务决算及1997年度财务预算报告；

    4.审议通过1996年度利润分配预案；

    1996年，本公司全年亏损2787万元，累计未弥补亏损5804万元，无分红派息。 董事会决定未弥补亏损5804万元，在1997年和以后年度弥补。

    5.审议通过更换董事议案：广东华宝集团公司因领导分工变动，孔广锡先生不 再担任本公司副董事长、董事，由吴家棠先生出任本公司董事；中国银行海南省分 行何东海先生因工作变动，辞去本公司副董事长、董事职务，改由陈庆端先生出任 本公司董事。吴家棠先生、陈庆端先生简历附后。更换董事议案待第六次股东大会 表决通过。

    6.董事会决定于1997年5月26日召开第六次股东大会。

    附更换董事简历

    更换董事简历

    吴家棠，男，49岁，中共党员，中专文化，助理经济师，历任顺德二轻制锁厂、 顺德二轻达发塑料厂副厂长、顺德大型注塑制品厂、顺德华宝电子厂、广东华宝电 器厂厂长等职，现任广东华宝集团公司副总经理。

    陈庆端，男，33岁，中共党员，大专文化，会计师，毕业于武汉大学国际金融 专业。历任中行海口分行信贷员，中行海口信托咨询公司咨询部副经理、资金部副 经理、稽核部经理、资金部经理、中行海口信托公司副总经理，现任中行海口分行 管理处副处长。